Revisor har påtalt transaktioner i Warnøe-selskab
Revisoren bag erhvervsmanden og it-manden Peter Warnøe advarede mod mistænkelige overførsler, der kunne ligne hvidvask, skriver Børsen.
Revisoren bag erhvervsmanden Peter Warnøes aktiviteter, blandt andet venturefonden Nordic Eye, har advaret i flere henvendelser om transaktioner, som har været mistænkelige, skriver Børsen.
Der er tale om transaktioner på 5,2 mio. kroner til Warnøes private selskab BBW Invest Aps, som revisoren påtaler som værende sket uden dokumentation, og sagen viderebringes til Erhvervsstyrelsen.
"Der er således mulig mistanke om sorte penge/hvidvaskning," skriver styrelsen 5. marts 2019 til Skattestyrelsen i en mail, som Børsen har fået aktindsigt i.
Warnøe skriver til avisen, at han intet har hørt fra dem om denne sag.
Relaterede artikler:
Regeringens indsats mod konsulenter udløser kritik
For abonnenter
