Selvom en række store banker har modtaget påbud for at bringe deres hvidvaskovervågning i orden, forventer Finanstilsynet ikke, at alle kriminelle transaktioner kan opspores i bankerne. For det er en opgave, der er noget nær umulig.
Men det er mere end muligt for pengeinstitutterne at gøre det ”tilstrækkeligt godt”, så de kommer udenom påbuddene - og lever op til lovgivningen. Det fortæller Stig Nielsen, der er kommitteret i Finanstilsynet.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra ITWatch
Google skal betale millionbøde for at vildlede brugere om indsamling af data
I nogle tilfælde havde techgiganten indsamlet lokationsdata, selvom brugerne havde funktionen slået fra.
TDC Net sejler skuden med rolig hånd
Det blev et kvartal med stabil fremgang for infrastrukturselskabet TDC Net. Omsætningen steg en anelse, men driften blev forbedret og selskabet effektiviserer sig gennem energikrisen.
It-leverandør stopper brugen af offentlig løsning efter kritik fra Datatilsynet
Et værktøj til brug for jobcentrenes profilering af arbejdsløse, som bliver leveret af it-leverandøren Schultz, har vist sig at være i strid med GDPR-kravene.
Simcorp: Transformation til SaaS koster på udgiftssiden i år
Det er dyrt for Simcorp af transformere forretningen til SaaS, men der er lys forude, siger siger direktør Christian Kromann.
Nuuday-chef vil digitalisere i uhørt tempo: "Vi leverer ikke det vi skal og kvaliteten er for lav"
Topchef i Nuuday Jon James venter store afkast af Nuudays hastige digitaliseringsproces. Selskabet investerer en milliard i transformation og udskifter hovedparten af selskabets it. Det skal sikre fremtiden vækst for selskabet, der udsættes for massive strukturelle forandringer de kommende år.
IT-Supporter til Digitalisering og IT, Birk Herning 
IT supporter 
BI & Data-udvikler til Forca 
Løsningsarkitekt til Silkeborg Forsyning 
Kreditbanken søger IT-konsulent til Aabenraa 
Business Tester til PensionDanmark 
Project Manager / PO for successful start-up 
Senior UX designer 
Software Engineer, Machine Learning and Data Analytics 
Application managers søges til Erhvervsstyrelsen 
Forretningsudvikler af digitale services 
Spar Nord søger udviklere til Digital Bank 
Odense Havn A/S søger Udviklingschef og Projektchef til Odense Dry Port 
Lanceringskonsulent til Spillefilm 
Navision- Finance Application Specialist 
Brænder du for finansielt BtB salg? 
Folketidende.dk i gear!